от компании (организации): Международный коммерческий банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 10125456 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 14 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10125456 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10125456 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель Начальника Отдела Финансового Мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Заместитель Начальника Отдела Финансового Мониторинга
- Разработка Правил по ПОД/ФТ, иных внутренних документов по ПОД/ФТ (регламенты, методические рекомендации и т.д.), а также внесение изменений во внутренние документы и положения (ПРИОРИТЕТНО). Опыт разработки Правил по ПОД/ФТ обязателен;
- Анализ и непрерывный контроль за изменениями законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных сделок, сомнительных операций по ПОД/ФТ;
- Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям;
- Ежеквартальная проверка деятельности клиентов на основе финансовой отчетности и анализа выписки по счету клиента;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- Направление сообщений в РФМ по отказам в проведении операций /открытии счета (4077-У);
- Работа с Перечнями террористов, МВК и ФРОМУ;
- Подготовка и направление ответов на запросы Банка России;
- Проведение обучения и тестирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель Начальника Отдела Финансового Мониторинга
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель Начальника Отдела Финансового Мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10125455 на должность Менеджер вводных уроков (Математика) от компании Skyeng в городе (населенном пункте) Солнечногорск