от компании (организации): Тинькофф в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 10125495 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 23 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10125495 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10125495 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Отдела методологии Службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Руководитель Отдела методологии Службы финансового мониторинга
- Руководство отделом и распределение обязанностей между работниками отдела;
- Мониторинг и контроль за наличием изменений в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Разработка внутрибанковских нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Поддержание в актуальном состоянии Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, внесение изменений в Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Изучение эффективности действующих Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Инструкций, Регламентов, Приказов, касающихся деятельности Банка и относящихся к работе СФМ;
- Изучение материалов проверок деятельности СФМ, проведенных внутренними и внешними контролирующими органами (структурами), с целью выявления и устранения недостатков в действующих внутрибанковских нормативных актах в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подготовка материалов с определением тематики и сроков для проведения обучения сотрудников Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Перечнем структурных подразделений (должностей) АО «Тинькофф Банк», сотрудники которых подлежат обучению в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным на текущий год;
- Осуществление контроля за прохождением сотрудниками Банка вводного, внепланового и планового инструктажей в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Осуществление контроля за проверкой знаний сотрудников Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель Отдела методологии Службы финансового мониторинга
- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У;
- Опыт в руководящей деятельности;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) не менее 1 года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
- Умение работать с большим объемом информации и документов;
- Ответственность, внимательность, аккуратность.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель Отдела методологии Службы финансового мониторинга
- График работы 5/2;
- Комфортный офис в шаговой доступности от м. Дмитровская;
- Стабильный оклад + квартальная премия по результатам работы;
- Корпоративное обучение и стремительный карьерный рост.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Отдела методологии Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10125491 на должность Юрисконсульт (розничный бизнес) от компании ОТП Банк, АО (OTP bank) в городе (населенном пункте) Москва