от компании (организации): ООО Страховая компания АСКО-Жизнь в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Страхование, оценка" → "Руководитель направления"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 10284081 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10284081 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 1 октября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10284081 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Обязанности работника на вакансии: Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Разработка и реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления
- Подготовка проектов распорядительных актов, внутренних порядков и рекомендаций по реализации действующих в Обществе ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления
- Мониторинг и последующий контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок)
- Представление и контроль за представлением в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ и Указанием ЦБ РФ № 3484-У
- Распределение критериев риска по уровням риска
- Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом
- Организация работы по принятию мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Организация работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Осуществление контроля за исполнением сотрудниками Общества ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Подготовка данных и информационных материалов по запросам контролирующих органов
- Организация и проведение мероприятий по подготовке и обучению сотрудников Общества в сфере ПОД/ФТ
Требования к работнику на вакансии: Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, не менее одного года
- при отсутствии высшего юридического или экономического образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, не менее двух лет
- соответствовать требованиям к деловой репутации
Откликнуться на эту вакансию: Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10284077 на должность Менеджер проекта по интернет-маркетингу от компании ООО «Портал» в городе (населенном пункте) Москва