от компании (организации): ООО ФинПроКоммерц в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аналитик"
с заработной платой: от 1500 до 3000 EUR
Вакансия № 10420507 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 10 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10420507 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10420507 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: AML Compliance Officer
В европейский финансовый сервис (платежная система), оказывающий услуги в области открытия и обслуживания счетов для физических и юридических лиц,
требуется AML Compliance Officer.
Обязанности работника на вакансии: AML Compliance Officer
- Мониторинг проводимых операций, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок
- Анализ, разбор и принятие решений по нотификациям от системы мониторинга платежных операций
- Подготовка отчета о подозрительных операциях для Financial Conduct Authority (UK)
- Мониторинг изменений международных требований AML/CTF/KYC
- Контроль и разбор KYC-процессов при открытие счетов клиентам
- Составление запросов клиентам в целях анализа деятельности клиентов и их контрагентов, анализ полученных документов
- Мониторинг качества работы AML/KYC интродьюсеров.
Требования к работнику на вакансии: AML Compliance Officer
- Оконченное высшее юридическое или экономическое образование, или опыт работы в сфере AML от 3-х лет
- Наличие профильных сертификатов будет плюсом
- Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций
- Свободное владение английским языком (письменным и устным)
- Знание международного законодательства, нормативных актов и директив ЕС в отношении платежных институтов
- Исполнительность, стрессоустойчивость
Условия труда для работника на вакансии: AML Compliance Officer
- Полный рабочий день в Московском офисе
- Оформление в штат Английской компании в должности AML Compliance Officer
- Оплачиваемый отпуск
- Покрытие командировочных расходов
- Ежегодные премии
Откликнуться на эту вакансию: AML Compliance Officer
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10420505 на должность Упаковщик от компании ООО ПРЕМИУМ СЕРВИС в городе (населенном пункте) Москва