от компании (организации): ВТБ Капитал в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Инвестиционная компания"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 10865405 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 26 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10865405 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10865405 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Эксперт Отдела ПОД/ФТ
Вакансия на время отсутствия постоянного сотрудника
ВТБ Форекс входит в состав группы ВТБ и является ведущим игроком на финансовом рынке России. Цель ВТБ Форекс – стать лучшем форекс-дилером на Российском рынке.
Наша миссия- превзойти ожидания клиентов, предоставляя первоклассные финансовые услуги.
Обязанности работника на вакансии: Эксперт Отдела ПОД/ФТ
- Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Компании, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Формирование запросов клиентов, изучение/анализ документов, предоставляемых клиентами, подготовка мотивированных заключений о признании (непризнании) операций (сделок), клиентов сомнительными.
- Контроль совпадений операций клиентов с «черными списками» в режиме реального времени;
- Контроль/проведение идентификации и обновление Анкет Клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Оценка уровня риска ОД/ФТ;
- Пересмотр степени (уровня) риска клиента;
- Ведение ограничительных мер (при необходимости);
- Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга (Перечни террористов/экстремистов, Перечни ФРОМУ, Решения МВК Росфинмониторинга);
- Участие в проектах Компании, связанных с интеграцией, новыми системами, восстановлением данных и новыми правилами, в рамках своего функционала;
- Внедрение новых процессов и участие в запуске новых систем в сфере ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Эксперт Отдела ПОД/ФТ
- Высшее образование со степенью в области права или финансов, или высшее образование с другой степенью и 1 год + опыта работы в сфере ПОД/ФТ;
- Отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе бывшего работодателя.
- Базовые знания российского законодательства о профессиональных рынках ценных бумаг, в приоритете осуществляющих деятельность форекс-дилера (№39-ФЗ);
- Знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ (№115-ФЗ,№445-П, №444-П, №639-П);
- Средний уровень знаний английского языка (Intermediate);
- Продвинутый пользователь ПК.
- Трудолюбие, умение работать в сжатые сроки;
- Хорошие организационные и коммуникативные навыки.
Условия труда для работника на вакансии: Эксперт Отдела ПОД/ФТ
Откликнуться на эту вакансию: Эксперт Отдела ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10865403 на должность Digital Marketing Project manager от компании the_covert в городе (населенном пункте) Москва