от компании (организации): BNP PARIBAS CIB в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11184108 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 2 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11184108 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11184108 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: AML Specialist
Position: AML Specialist
Department: Transaction monitoring unit
Main Responsibilities:
Requirements:
-
Identification and reporting of transactions subject to obligatory control in accordance with 115-FZ
-
Maintenance and reporting to FSFM in accordance with instractions 407-P, 4077-U, 665-P(443-P), 639-П (550-P)
-
Regulatory lists maintenance and screening of clients database against them (terrorist list, sanctions, FROMU, strategic companies, etc.)
-
Reporting to regulator of the screening results
-
Treatment of alerts on clients database according to the regulatory and Group requirements;
-
Monitoring of the transactions for detection of suspisiouse operations or client’s activity.
-
Setting and maintenance of the special IT systems up to date for execution of above mentioned tasks. Active participation in IT development projects for upgrades and improvement of the functionality.
-
Communication with other bank’s departments on improvement of the reporting process.
-
Participation in the development of the internal documentation and procedures relating to unit’s activity.
- Professional knowledge: Banking operations, payments, good knowledge of Russian regulation on AML/FT.
- Professional experience: From 1 year experience in AML monitoring and reporting department
- Education, trainings: High education.
- Level of English: Upper-intermediate.
- PC skills, special programs: Microsoft Office
Competences:
- Analitical skills, critical mind
- Ability to read law correctly
- Accurate
- Active
- Strong Communication (not conflict)
- Orderly and executive person
- Stress resistance
Conditions
- Competitive salary
- Opportunity to work in highly professional international environment
- Medical and life insurance
- Non-state pension corporate programm
- Cash lunch subsidy
- 15 calendar days of fully paid sick-leave
- Central office location – m. Belorusskaya
Откликнуться на эту вакансию: AML Specialist
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11184107 на должность Программист 1C от компании ООО Финсервис в городе (населенном пункте) Москва