от компании (организации): ООО КЭБ ЭйчЭнБи Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый менеджмент"
с заработной платой: от 110000 руб.
Вакансия № 11201202 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 18 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11201202 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11201202 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- Осуществление руководства деятельностью отделом финансового мониторинга (ответственный сотрудник);
- Организация и координация работы по принятию мер, направленных на предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма в соответствии с Федеральным законом;
- Организация разработки, согласование со структурными подразделениями Банка и утверждение локальных распорядительных, нормативных документов в области ПОД/ФТ;
- Подготовка изменений в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и противодействия ФРОМУ.
- Своевременное информирование и обучение подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ;
- Осуществление своевременного представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
- Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
- Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ;
- Успешное взаимодействие с уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
- Начальник отдела Финансового Мониторинга (Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ ) должен соответствовать квалификационным требованиям Указания ЦБ РФ №4662-У от 25.12.2017, Указания Банка России от 09.08.2004 N 1486-У в том числе требованиям к деловой репутации.
- Знание и практическое применение нормативных базы в области ПОД/ФТ;
- Опыт работы с автоматизированной банковской системой (АБС), желательно «ЦФТ», работа с программной системой» КОМИТА»;
- Формирование отчетности, согласно законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМ и ее представление в Банк России и Росфинмониторинг;
- практические навыки работы с информационно-аналитическими системами «СПАРК», «НБКИ» и т.д.;
- Наличие опыта работы в банковской сфере в области ПОД/ФТ
- Умение ставить цели и организовывать работу с большим объемом информации и документов;
- Знание всех участков работы, в том числе на уровне исполнителя;
- Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ ответы на запросы/ формирование мотивированных суждений о характере и экономическом смысле операций на основании предоставленной клиентом информации и внутренней проверки Банка;
- Организованность и высокая работоспособность;
- коммуникативные навыки, умение работать в коллективе.
- Знание английского языка желательно, не обязательно.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- базовое ежемесячное вознаграждение по результатам собеседования;
- квартальное и полугодовое премирование по результатам работы;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование выезжающих за рубеж;
- ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с ТК РФ.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11201198 на должность Менеджер интернет-магазина от компании MEUCCI GROUP, Компания в городе (населенном пункте) Лобня