от компании (организации): ООО Кадровый центр «Президент» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: от 120000 руб.
Вакансия № 11371127 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 28 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11371127 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11371127 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник управления финансового мониторинга (Банк)
Обязанности работника на вакансии: Начальник управления финансового мониторинга (Банк)
- Проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс-риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных средств мониторинга операций;
- Подготовка мотивированных Заключений о квалификации операций клиентов (обычные/ сомнительные);
- Контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности;
- Ведение реестров учета расследований, подготовка материалов для формирования отчетов по функционалу Управления финансового мониторинга;
- Участие в создании и совершенствовании автоматизированных средств мониторинга операций на базе технологий хранилищ данных;
- Актуализация и интегрирование «черных списков» в информационные системы Банка.
- Отправка отчетов и информации в соответствии с Положениями ЦБ РФ №№ 321-П, 407-П, 600-П;
- Подготовка и внедрение технических заданий и для автоматизации и оптимизации работы подразделения, в т.ч. операций обязательного контроля и сомнительных операций;
- Анализ клиентов и контрагентов Банка с использованием специализированных информационных систем;
- Анализ проводимых операций и выявление схем. Составление и ведение досье клиентов;
- Направление отчетов о случаях отказа от заключения договора банковского счета, и случаях отказа в выполнении распоряжения клиента от проведения операций согласно Указания № 4077-У;
- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов, отправка сообщений в Росфинмониторинг;
- Разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
Требования к работнику на вакансии: Начальник управления финансового мониторинга (Банк)
- высшее образование;
- положительная деловая репутация с учетом требований Банка России;
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по операциям с банковскими картами и электронными средствами платежа не менее 3 –х лет;
- наличие опыта организации работы по выявлению, анализу и предотвращению нежелательных банковских операций, в области переводов без открытия банковского счета, эквайринговых операций, электронной и мобильной коммерции;
- знание банковских продуктов в области банковских карт и электронных средств платежа, бухгалтерского учета и требований законодательства в области ПОД/ФТ;
- желательно умение работать с большими объемами информации средствами MS Power Query, MS Access;
- умение находить решения в сложных обстоятельствах, высокая степень дисциплины и самоорганизации, нацеленность на достижение результата;
- знание основ внешне-экономической деятельности, финансов и законодательства - банковского, таможенного, валютного, гражданского, и иного законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля, желательно - знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ, 181-И, 4212-У)
Условия труда для работника на вакансии: Начальник управления финансового мониторинга (Банк)
- Небольшой, стабильный (более 10 лет на рынке) коммерческий банк;
- З/п: от 120 000 - обсуждается индивидуально
- График работы: 5/2 9.00 – 18.00
- Оформление: ТК РФ
- Место работы: шаговая доступность от м. Таганская
Откликнуться на эту вакансию: Начальник управления финансового мониторинга (Банк)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11371126 на должность Менеджер по продажам информационных систем (российская платформа класса BI) от компании Polymedia в городе (населенном пункте) Москва