от компании (организации): СИСТЕМА в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11476729 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 19 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11476729 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11476729 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
- Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и операций с признаками необычных (подозрительных), формирование ФЭС в Уполномоченный орган;
- Осуществление оценки уровня риска ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подготовка и направление клиентам запросов на предоставление документов (сведений), необходимых для фиксирования информации в рамках внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в проведении проверок деятельности и операций клиентов;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам, касающимся реализации программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Знание основ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- Умение работать в команде, стрессоустойчивость, высокая работоспособность, умение работать в режиме многозадачности.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2;
- Работа в команде профессионалов;
- Офис расположен в центре, рядом со станцией метро Арбатская.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11476724 на должность Оператор в парк виртуальной реальности от компании ООО ВР-ВДНХ в городе (населенном пункте) Москва