Проведение проверок контрагентов, их совладельцев и бенефициаров на наличие негативной информации, выявление и проверка аффилированных компаний и лиц.
Осуществление выездных проверок контрагентов по адресу фактического местонахождения, осмотр места ведения бизнеса с фиксацией результатов.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента по доступным источникам.
Проверка достоверности сведений, предоставленных контрагентом.
Подготовка заключений о возможности сотрудничества с контрагентом, выявление возможных рисков.