от компании (организации): ООО ЛокоТех в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: от 25000 руб.
Вакансия № 11497109 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 11 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11497109 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11497109 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
частичная занятость
График работы:
гибкий график
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист в области финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Специалист в области финансового мониторинга
- проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- выявление (мониторинг) операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- подготовка и представление в уполномоченный орган – ФСФМ России сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001;
- консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
Требования к работнику на вакансии: Специалист в области финансового мониторинга
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Знание 115-ФЗ от 07.08.2001, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Внимательность, системность, ответственность, коммуникабельность;
- В сопроводительном письме прошу указать цель 115-ФЗ.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист в области финансового мониторинга
- Работа в ЛокоТех-Лизинг (ст. метро Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар)
- Внешнее совместительство 0,4 ставки (16 часов в неделю)
- Оклад 25000 gross (0,4 ставки)
Откликнуться на эту вакансию: Специалист в области финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11497104 на должность Финансист от компании ООО Наука и Магия в городе (населенном пункте) Москва