от компании (организации): ANCOR FinTech в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11574817 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 12 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11574817 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11574817 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий/Старший специалист Службы ПОД/ФТ (со знанием английского языка)
Функции Сотрудника:
? Контроль за выполнением Банком и сотрудниками Банка программ ПВК;
? Обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
? Мониторинг операций с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных сделок и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
? Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая принятие решения о направлении сведений в Уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю), в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию (для представления Президенту Банка);
? Представление и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;
? Внесение изменений в ПВК по указанию Ответственного сотрудника;
? Участие в постановке задач и разработке (доработке) автоматизированных информационных систем, связанных с работой Службы ПОД/ФТ;
? Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ уполномоченным представителям Банка России при проведении ими проверок Банка;
? Участие в подготовке письменного отчета о результатах реализации ПВК, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Наблюдательному Совету, согласованного с Президентом Банка.
Требования:
- Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- Уровень английского - не ниже upper-intermediate
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий/Старший специалист Службы ПОД/ФТ (со знанием английского языка)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11574811 на должность Помощник агента по недвижимости от компании ООО Lighthouse Estate в городе (населенном пункте) Москва