от компании (организации): ПАО Промсвязьбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11660193 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 16 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11660193 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11660193 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист (международный комплаенс)
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист (международный комплаенс)
- Проведение проверок в отношении клиентов/контрагентов на предмет наличия негативной информации и действующих мер ограничительного характера (далее - Санкций);
- Проведение информирования работников Банка в отношении Санкций и консультационная поддержка работников Банка по вопросам санкций;
- Участие в доработках автоматизированных банковских систем в целях реализации требований отдела, разработка пользовательских инструкций по работе с автоматизированными системами Банка;
- Контроль исполнения работниками/клиентами Банка режима Санкций;
- Понимание локального и международного законодательства в области санкций, законодательства иностранных государств в области санкций (включая, но не ограничиваясь США, ЕС) и умение его применять;
- Организация работы по проведению внутреннего обучения сотрудников, создание тренинговых материалов по теме Санкций и Эмбарго;
- Расследование случаев совпадения данных клиента и его транзакций с данными, содержащимися в «ограничительных перечнях»;
- Анализ клиентов, договоров, подготовка мотивированных ответов / заключений.
- разработка/актуализация/согласование внутренних документов Банка в части функционала Комплаенс;
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист (международный комплаенс)
- высшее образование (экономическое/юридическое),
- стаж работы в области контроля режима международных санкций/комплаенс не менее 2 лет,
- наличие опыта разработки внутренних нормативных документов кредитной организации приветствуется;
- знание законодательства, нормативных актов Банка России 281–ФЗ от 30.12.2006г.;
- уверенный пользователь ПК.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист (международный комплаенс)
- Уровень оклада обсуждается на собеседовании
- ДМС (до трёх полисов для себя и родственников)
- Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист (международный комплаенс)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11660192 на должность Ведущий инженер производственно-технического отдела от компании ПУЛЬС НПО в городе (населенном пункте) Москва