от компании (организации): ООО Генерация (Generation Invest) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Инвестиционная компания"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 11755861 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 12 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11755861 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11755861 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
- Контроль за соответствием деятельности некредитной финансовой организации (НФО) нормативным правовым актам (НПА), регулирующим деятельность на рынке ценных бумаг и внутренним документам компании, по следующим направлениям: ПОД\ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и проч.)
- организация системы ПОД/ФТ
- разработка правил по ПОД/ФТ
- мониторинг операций и сделок
- участие в проверках Центрального Банка РФ и в подготовке ответов на запросы
- обучение сотрудников в рамках ПОД/ФТ
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
- Конкурентоспособная заработная плата
- ДМС
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11755860 на должность Information Security & Data Privacy Leader от компании IKEA. Химки в городе (населенном пункте) Химки