от компании (организации): АО ГЕНБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: до 60000 руб.
Вакансия № 11757177 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 7 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 11757177 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 11757177 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
Обязанности:
- Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ и «необычных» операций согласно критериям, установленным ПВК по ПОД/ФТ.
- Проверка и отправка ФЭС в Уполномоченный орган.
Требования:
- Высшее юридическое/банковское/ финансовое/экономическое образование;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 4936-П, 600-П, 4077-У, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
- Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга (модуль "Контроль М", модуль "Отказ-М"), Комита (Comita);
- Стаж работы не менее 2-ух лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга;
- Опыт по выявлению и отправке сообщений обязательного контроля будет преимуществом.
Условия:
- График работы: 5/2, 9.00-18.00
- Вместе с работой в надежном банке Вы получаете ежегодный оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней, систему льготного кредитования, оплачиваемый больничный лист.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 11757176 на должность Интернет-маркетолог от компании ООО КСДом в городе (населенном пункте) Москва