Совместно с Начальником ССК организует разработку, разрабатывает Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (далее – Правила), другие внутренние документы, регламентирующие деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ;
• Реализует Правила, другие внутренние документы Банка, разработанные в целях ПОД/ФТ, регламентирующие реализацию Правил и являющихся их составной частью, в том числе
• Осуществляет мониторинг и анализ операций (сделок) Клиентов Банка, на предмет их соответствия признакам, указанным в Правилах, свидетельствующих о том, что возможными действительными целями таких операций (сделок) является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, а также на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона от «07» августа 2001 года №115-ФЗ;
• Осуществляет сбор дополнительной информации и документов об операции (сделке) и деятельности Клиента Банка или об участнике операции, проводит анализ данных документов.
• Готовит и представляет Начальнику ССК предварительное заключение, сформированное по результатам осуществленного анализа документов (сведений), представленных в ССК о классификации операции (сделки) Клиента как операции, подлежащей обязательному контролю, подозрительной операции, необходимости реализации Банком в отношении Клиента мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, Правилами;
• Осуществляет представление сведений в Уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, нормативными актами Банка России, Правилами (Положением Банка России от 29.08.2008 №321-П, Положением Банка России от 02.09.2013 № 600-П (407-П), Указанием Банка России от 19.09.2013 N 3063-У, от 20.07.16г №4077-Уи др.);
• Осуществляет подготовку исходящей корреспонденции, направляемой в адрес Банка России, Федеральной Службы по финансовому мониторингу Российской Федерации и иных организаций по вопросам, связанным с ПОД/ФТ;
• Консультирует работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• Совместно с Начальником ССК осуществляет контроль за соблюдением всеми работниками Банка в рамках их компетенции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Осуществляет координацию деятельности работников ССК;
• Вносит предложения по организации и совершенствованию работы подразделения;
• Выполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами, порядками, инструкциями, приказами и др. внутренними документами Банка, разработанными в целях ПОД/ФТ, регламентирующими реализацию Правил и являющимися их составной частью.
Знание нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ.