от компании (организации): Брокеркредитсервис в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый менеджмент"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 12370270 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 26 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12370270 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12370270 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
Динамично развивающийся универсальный цифровой АО "БКС Банк" приглашает в команду Руководителя Службы финансового мониторинга.
БКС Банк меняет привычное представление о банках в России.
Наша история началась почти 30 лет назад с традиционного банковского обслуживания. Главная цель сейчас- построить самый успешный универсальный цифровой банка в России, который будет на 100% мобильным, а обслуживание не потребует посещения офиса.
Для этого мы реализуем стратегию цифровой трансформации бизнеса и привлекаем амбициозных и высококлассных специалистов, готовых менять мир к лучшему вместе с нами!
Обязанности работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Разработка Правил внутреннего контроля и иных документов по ПОД/ФТ и их регулярное обновление.
- Общее руководство и контроль деятельности подразделений, входящих в состав Службы.
- Организация и контроль осуществления идентификации, определение уровня риска, комплексный анализ клиентов Банка.
- Анализ «воронки» продаж с точки зрения портрета потенциального клиента, причин «отсеивания» клиентов, разработка предложений по изменению скоринговой модели оценки клиентов.
- Автоматизация процессов ФМ.
- Подготовка регулярной отчетности руководству Банка и Группы.
- Подготовка материалов по запросам государственных органов, взаимодействие в ходе проверок подразделений Службы.
- Организация и контроль за:
- проведением ежедневного мониторинга операций, выявлением, подготовкой и направлением сведений в уполномоченный орган; подготовкой и направлением иных сведений и отчетности;
- анализом клиентов и их деятельности. Проведением расследований по ПОД/ФТ (подготовка запросов, анализ предоставляемых документов и пояснений, проведение деловых встреч, подготовка протоколов и мотивированных суждений);
- подготовкой мотивированных суждений о рисках ПОД/ФТ при реализации отдельных (в том числе новых) банковских продуктов и услуг.
- Консультации сотрудников. Проведение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ, организация и контроль их учета и документального оформления
- Внедрение и поддержка санкционных программ контроля.
- Формирование предложений в части повышения грамотности текущих клиентов по направлению ФМ.
- Подготовка материалов по запросам банков-контрагентов (опросники, анкеты), контроль сроков обновления анкет клиентов.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
- Высшее образование.
- Соответствие требованиям к специальному должностному лицу по ПОД/ФТ (Указание Банка России от 09.08.2004 №1486-У).
- Опыт работы в аналогичной позиции не менее 5 лет, в т.к. опыт управления командой.
- Опыт взаимодействия с регулятором.
- Навыки автоматизации процессов.
- Английский язык – от уровня Upper Intermediate.
- Знание законодательства РФ, нормативные акты Банка России, Росфинмониторинга, международных требований и практик в сфере ПОД/ФТ.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель Службы финансового мониторинга
?????- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается по итогам собеседования).
- Оформление согласно ТК РФ.
- Возможности профессионального и личного роста.
- Расположение офиса - м. Маяковская.
- Льготное приобретение фитнеса.
- Обучение английскому языку со скидкой прямо в офисе и дистанционно.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12370268 на должность Менеджер по продажам от компании ООО СпецРесурс в городе (населенном пункте) Руза