от компании (организации): Ланта-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 12383957 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 26 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12383957 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12383957 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- работа по плановому и текущему обновлению анкет клиентов;
- работа с юридическим досье клиентов, анализ действующих выписок по ЕГРЮЛ;
- выявление расхождения данных в юридическом досье и в публичных источниках;
- отправка запросов клиентам, контроль сроков исполнения действующего законодательства по идентификации клиентов;
- написание служебных записок по фактом не завершенной идентификации и т.д.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- образование высшее экономическое / юридическое;
- опыт работы по данной специальности не менее трех лет в Банке в подразделении ответственном за идентификацию клиентов юридических лиц;
- обязателен опыт работы с FATCA и CRS;
- знание нормативной базы ЦБ РФ по ПОД ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 321-П;
- опыт работы в программе ЦФТ;
- знание английского яз.
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- оформление по ТК РФ;
- график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
- метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12383945 на должность Руководитель направления по проведению аудиторских проверок от компании АО БАНК ИНТЕЗА в городе (населенном пункте) Москва