от компании (организации): Международный коммерческий банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 1275692 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 24 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 1275692 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 1275692 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник / Заместитель Начальника Отдела открытия счетов Юридического управления
Обязанности работника на вакансии: Начальник / Заместитель Начальника Отдела открытия счетов Юридического управления
- прием документов от юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей (ИП), физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, необходимых для открытия счета соответствующего вида;
- первоначальную правовую экспертизу представленных документов;
- проверку надлежащего оформления документов;
- проверку полноты представленных сведений и их достоверности в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Банка;
- проверку наличия у Клиента правоспособности (дееспособности);
- взаимодействие с Клиентами и их представителями, запрос и получение необходимой информации;
- проведение идентификации Клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- проведение идентификации бывшего Клиента, обратившегося в Банк с заявлением о возврате денежных средств после закрытия банковского счета по инициативе Банка в рамках Указания Банка России №3026-У от 15.07.2013 «О специальном счете в Банке России»;
- проверку наличия Решений налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на официальном сайте ФНС РФ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: service.nalog.ru/bi.doв разделе «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (в соответствии с Положением Банка России № 311-П, Положением Банка России №440-П)». Распечатывает проверенную информацию на бумажном носителе и приобщает к пакету документов Клиента;
- проверку наличия в АБС и в Юридическом деле Клиента Решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам Клиента (при поступлении заявления от Клиента на открытие второго и последующих счетов Клиенту в Банке);
- проверку наличия сведений о Клиенте в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве на официальном сайте по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx в разделе «поиск должников». Распечатывает проверенную информацию на бумажном носителе и приобщает к пакету документов Клиента (при открытии счета соответствующего вида, а так при систематическом обновлении информации, получаемой при идентификации Клиентов);
- внесение сведений о новом Клиенте в АБС Банка для последующего предоставления сведений Ответственным сотрудником Управления автоматизации в информационно-аналитическую систему Глобас – i, в целях осуществления мониторинга информации о Клиенте;
- проверку сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на официальном сайте ФНС РФ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: egrul.nalog.ru/;
-документирование сведений о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также документирования сведений о постановке на учет в налоговом органе указанных лиц и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения (далее – Сведения) в порядке п.1.4 Правил;
- проверку наличия в отношении Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в автоматическом режиме при вводе информации о Клиенте (потенциальном Клиенте) в АБС.
(проверку соответствия информации об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму уполномоченное лицо может проверить на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: fedsfm.ru/documents/terr-list);
- заполнение Анкеты Клиента на бумажном носителе на основании представленных Клиентом сведений и документов, внесение изменений и дополнений в Анкету Клиента, подписание Анкеты Клиента;
- сообщение Управлению предоставления услуг информации о банкротстве Клиента – индивидуального предпринимателя в целях уведомления финансового управляющего в порядке статьи п. 5 ст. 213.34 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об имеющихся вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа) гражданина в статусе Клиента - индивидуального предпринимателя, признанного банкротом;
- в рамках Доверенности и/или Приказа, Распоряжения, выданной/изданных Председателем Правления Банка, подписывают договоры банковского счета соответствующего вида, Заявление о присоединении к Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в КБ «МКБ» (ПАО)), Заявление о присоединении к условиям использования системы «Интернет-Клиент iBank2» в КБ «МКБ» (ПАО)), оформляют карточку с образцами подписей и оттиска печати в порядке, установленном пунктом 8.13 Банковских Правил, свидетельствуют подлинность подписей должностных лиц Клиента и оттиска печати Клиента, заверяют копии документов, представленных Клиентом в соответствии с требованиями Инструкции Банка России №153-И и Банковскими правилами;
- открытие банковского счета в АБС;
- внесение записи в Книгу регистрации открытых счетов;
- отправку сообщений по открытию/закрытию/счетов/изменению реквизитов счета в налоговые органы и органы контроля за уплатой страховых взносов;
-систематическое обновление информации, получаемой при идентификации Клиентов от Клиентов или сотрудников структурных подразделений Банка, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящими Банковскими правилами и иными локальными нормативными документами Банка;
- формирование и хранение Юридических дел Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- проверку достоверности сведений по группам связанных Заемщиков, Вкладчиков, Клиентов;
-передачу в Управление предоставления услуг Акта приема-передачи документов в Юридическое дело Клиента КБ «МКБ» (ПАО) или Акта об оказании услуг, в целях списания комиссий в соответствии с утвержденными Тарифами Банка;
- передачу в Архив Банка Юридических дел Клиентов по закрытым счетам;
- а также выполняют иные функции, предусмотренные Банковскими правилами «Открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» в «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество), должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Банка.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник / Заместитель Начальника Отдела открытия счетов Юридического управления
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 1275688 на должность Оператор по взысканию просроченной задолженности от компании Тинькофф в городе (населенном пункте) Октябрьский