от компании (организации): ООО БАНК АГОРА в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Администратор баз данных"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 13222031 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 12 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13222031 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13222031 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист
- анализ и выявление операций, подлежащих обязательному контролю,
- ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления необычных сделок, сомнительных операций,
- подготовка и отправка сведений об операциях в ФСФМ,
- идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей,
- формирование запросов клиентам,
- анализ деятельности клиентов с целью выявления сомнительных операций/фиктивных признаков,
- ведение/обновление анкет ( юрид, кредит организаций и физ.лиц),
- консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- выполнение обязанностей ответственного сотрудника ПОД\ФТ в отсутствие основного сотрудника
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист
- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций, не менее 3 лет,
- знание нормативной базы ПОД\ФТ,
- знание инструкций Банка России,
- соответствие квалифицированным требований Банка России.
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист
- Небольшой банк ориентирован на работу с организациями и предприятиями среднего и малого бизнеса.
- Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом.
- Место нахождения офиса: станция метро Бибирево (от метро 10 мин пешком).
- В соответствии с Трудовым кодексом РФ: отпуск, больничный и т.д.
- Режим работы понедельник-четверг с 09.00. до 18.00, пятница: до 16.45, обед 13.00-13.45.
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга / Главный специалист
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13222029 на должность Инженер ПТО (строительство ТЦ "Глобус") от компании ООО Стройтехлогистика в городе (населенном пункте) Москва