от компании (организации): АО Россельхозбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Экономист"
с заработной платой: от 50000 до 65000 руб.
Вакансия № 13393388 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13393388 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13393388 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (г.Тула)
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (г.Тула)
- организация работы и взаимодействие всех работников отдела;
- осуществление текущего контроля выполнения работниками отдела возложенных на них обязанностей;
- выявление операции, подлежащие обязательному контролю, и иные операции с денежными средствами или иным имуществом, связанные с ОД/ФТ, не подлежащие автоматическому выявлению с помощью штатных возможностей автоматизированной банковской системы;
- организовывать и принимать участие в разработке графика проведения обучающих мероприятий для структурных подразделений филиала и в проведении обучения работников филиала по вопросам ПОД/ФТ, а также в проверке знаний работников в установленном в Банке порядке.
- организовывать и принимать участие в разработке/актуализации внутренних документов филиала в части вопросов по тематике ПОД/ФТ;
- осуществлять оценку степени (уровня) риска клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой пересматривать/обновлять оценку степени (уровня) риска клиентов;
- организовывать работу по подготовке и представлению информации в целях ПОД/ФТ в уполномоченный орган, в том числе об отказах в выполнении операций клиентов и отказах в открытии счета, а так же в иные надзорные органы по их запросам;
- осуществлять подготовку материалов, запрашиваемых в рамках внутренних и внешних проверок.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (г.Тула)
-
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не менее двух лет);
-
обязателен опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций (не менее двух лет);
-
организация работы по основным направлениям финансового мониторинга (идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, формирование мотивированных суждений по результатам анализа клиентов, направление и контроль предоставления сведений в УО, организация обучения кадров ПОД/ФТ, исполнение запросов внешних и внутренних контрольных органов, подготовка отчётности руководителю, работа с личным кабинетом).
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга (г.Тула)
- работа в крупном Банке ТОП5;
- официальное оформление по ТК;
- стандартный график работы 5х2;
- достойный уровень оплаты труда, премирование;
- полный социальный пакет + ДМС после испытательного срока;
- льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
- возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д);
- Место работы в Региональном филиале г.Тула (переезд обязателен)
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга (г.Тула)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13393387 на должность Ведущий разработчик асинхронных бэкендов на Python и PostgreSQL / backend-разработчик от компании Девхаб в городе (населенном пункте) Москва