от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: от 40000 до 40000 руб.
Вакансия № 13879597 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 14 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13879597 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13879597 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
стажировка
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Стажер Управления финансового мониторинга
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Основной задачей Управление финансового мониторинга является обеспечение соблюдения Банком требований основного «антиотмывочного» закона - № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Работа в УФМ поможет начинающему специалисту узнать о банке в целом, узнать о требованиях регулятора в области ПОД/ФТ, предъявляемых к кредитным организациям, а также получить знания в области международных экономических мер ограничительного характера и их применения.
ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД СТАЖИРОВКИ:
- Проведение работ по анализу клиентской базы в целях выявления клиентов, попадающих под санкции США, ЕС, ООН или иные ограничения Банка:
- Оценка первичных результатов проверки клиентов и контрагентов Банка по санкционным спискам США, ЕС, ООН или иным внутренним спискам Банка с последующим принятием мер или подготовкой рекомендаций о возможности сотрудничества
- Поиск и анализ дополнительной информации в сети Интернет, внутренних базах данных Банка для проведения работы по разбору предупреждений о совпадениях с контрольными списками
- Подготовка кратких мотивированных заключений по квалификации предупреждений
- Участие в организации новых процессов в компетенции Управления в Банке
Требования к работнику на вакансии: Стажер Управления финансового мониторинга
- Выпускник/Студент последнего курса ф-та/специальности в области экономики/финансов/юриспруденции;
- Умение работать с информацией, аналитические способности;
- Умение искать информацию в открытых источниках («гуглить»);
- Знание MS Office (Word, Excel, Power Point);
- Готовность обучаться, ответственность, энтузиазм;
- Английский язык – письменный и устный – не ниже Intermediate (обязательно!).
Условия труда для работника на вакансии: Стажер Управления финансового мониторинга
- Начало стажировки – 1 августа; Срок окончания стажировки – 25 декабря;
- Участие в тренингах по развитию профессиональных навыков в период программы;
- Стажировка оплачиваемая: 40 000 руб. до вычета налогов (при условии полной занятостью);
- Бесплатные обеды и ДМС;
- Возможность продолжить карьеру в рамках крупнейшего международного Банка.
Откликнуться на эту вакансию: Стажер Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13879594 на должность Руководитель проекта от компании ФГБУ НМХЦ им. Н. И. Пирогова Минздрава России в городе (населенном пункте) Москва