от компании (организации): Kelly в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Розничный бизнес"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 13911785 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 29 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 13911785 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 13911785 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель подразделения по ПОД/ФТ (Head of AML)
Обязанности работника на вакансии: Руководитель подразделения по ПОД/ФТ (Head of AML)
• Корректировка и построение обновленной единой системы AML и ПОД ФТ контролей во всех бизнес-направлениях группы .
• Ответственность за общее управление ПОД ФТ подразделениями и процессами.
• Разработка и усовершенствование методологии, стандартов, процессов и процедур в области AML/KYC для достижения высокого уровня клиентского сервиса и максимальной эффективности без рисков.
• Развитие и выстраивание эффективных отношений и взаимодействия с ЦБ.
Основная цель: минимизация риска вовлечения компаний Группы в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и поддержание непрерывности деятельности Компаний Группы в целях ПОД/ФТ.
• Управление отделом (от 13 человек - в данный момент функция расширяется).
• Управление следующими процессами (стратегия, методология, операционное управление, совершенствование процессов и автоматизация):
1) Осуществление мониторинга операций/сделок клиентов в целях выявления сомнительных операций/сделок и операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Противодействие Отмыванию Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма) и действующим законодательством в данной сфере.
2) Подготовка отчетности в надзорные органы, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и действующим законодательством в данной сфере.
3) Консультация сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и действующим законодательством в данной сфере.
4) Методологическая поддержка с целью эффективной работы по ПОД/ФТ и минимизации рисков вовлечения Компаний в ОД/ФТ, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и действующим законодательством в данной сфере.
5) Контроль процедуры идентификации, своевременного обновления и фиксирование данных сведений, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и действующим законодательством в данной сфере.
• Участие в разработке и согласовании, а также дальнейшее сопровождение проектов (продуктов), несущих риски вовлечения Компаний Группы в процессы ПОД/ФТ.
• Проектирование, управление и непрерывная оптимизация и улучшение процессов KYC.
• Внедрение изменений и инноваций в работу подразделения для обеспечения наилучшей практики.
• Обеспечение условий для поддержания основных механизмов контроля в подразделении в рамках требуемых стандартов.
• Предоставление обновленных метрик состояния ключевых элементов высшему менеджменту на регулярной основе и по запросу.
• Взаимодействие и координация с руководством и коллегами по вопросам compliance, методологии, рисков и операций в различных продуктах.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель подразделения по ПОД/ФТ (Head of AML)
???????
- 5+ лет опыта в технологичном современном банке в подразделении ПОД ФТ (желательно российский розничный банк)
- Опыт в контроле/ риске или Compliance (AML / KYC).
- Знание современных технологий в области ПОД ФТ
- Опыт выстраивания процессов, реинжиниринг и совершенствование процессов, автоматизация.
- Опыт разработки стратегии и методологии.
- Опыт выстраивания взаимодействия с ЦБ.
- Знание политики в области ПОД / ФТ и нормативных требований.
- Опыт управления отделом от 10 человек.
- Опыт взаимодействия с топ-менеджментом в многофункциональной среде
- Высшее образование, преимущественно в бизнесе/финансах.
- Сильные управленческие навыки
- Превосходные коммуникативные навыки, на всех уровнях внутри организации
- Инновационный менеджмент и управление изменениями
- Навыки проектного менеджмента
- Проактивное мышление и problem-solving подход
- Многозадачность и способность расставлять приоритеты
- Способность хорошо работать под давлением внешних требований и в сжатые сроки.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель подразделения по ПОД/ФТ (Head of AML)
???????Премия: ежеквартально до 1 оклада
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель подразделения по ПОД/ФТ (Head of AML)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 13911752 на должность Заместитель генерального директора/контролер УК ПИФ от компании ООО ФинЭксперт в городе (населенном пункте) Москва