от компании (организации): CiV Life, Strakhovaya Kompaniya в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Страхование, оценка" → "Страхование жизни"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 14154973 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 23 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 14154973 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 14154973 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист в Отдел финансового мониторинга и комплаенс-контроля
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист в Отдел финансового мониторинга и комплаенс-контроля
- Участие в обеспечении соответствия деятельности компании требованиям законодательства и Группы Talanx в области ПОД/ФТ, CRS, FATCA.
- Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю.
- Подготовка и отправка сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в Росфинмониторинг.
- Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга и Банка России (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга, Списки «отказников» Банка России).
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ, CRS, FATCA (ведение, обновление Анкет (досье) клиентов).
- Участие в разработке/обновлении и реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в компании.
- Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ (плановый, внеплановый, целевой инструктаж по ПОД/ФТ).
- Участие в оценке рисков клиентов, а также использования услуг компании в целях ПОД/ФТ.
- Подготовка ответов на запросы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
- Участие в автоматизации процессов компании по ПОД/ФТ, CRS, FATCA, подготовка технических заданий в IT-подразделения.
- Участие в разработке внутренних документов и процедур компании в части внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, CRS, FATCA.
- Участие в подготовке отчетности по CRS и FATCA в налоговые органы РФ и США.
- Мониторинг изменений законодательства по вопросам ПОД/ФТ, CRS, FATCA.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист в Отдел финансового мониторинга и комплаенс-контроля
- высшее экономическое или юридическое образование;
- опыт работы не менее 2 лет в сфере ПОД/ФТ;
- хорошее знание Федерального закона № 115-ФЗ и нормативно-правовых актов Банка России для некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ;
- приветствуется опыт работы в страховых компаниях в сфере ПОД/ФТ, а также по направлениям CRS и FATCA;
- знание программы Diasoft (желательно);
- английский язык (Intermediate).
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист в Отдел финансового мониторинга и комплаенс-контроля
- Западная страховая компания.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Социальный пакет: доплата по больничному листу, ДМС, страхование от НС, страхование жизни, подарок на день рождения.
- Интересная работа в дружном коллективе, с возможностью профессионального развития и самореализации.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист в Отдел финансового мониторинга и комплаенс-контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 14154960 на должность Монтажник от компании BWT в городе (населенном пункте) Москва