от компании (организации): SUNLIGHT в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 14211855 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 14 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 14211855 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 14211855 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
Обязанности работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- Анализ и непрерывный контроль изменений законодательства РФ по вопросам контроля за ломбардной и ювелирной деятельностью.
- Идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, бенефициаров, выгодоприобретателей, обновление сведений о них в соответствии с законодательством РФ.
- Проведение мониторинга операций с целью своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю
- Осуществления анализа информации и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных, подозрительных
- Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованием законодательства РФ для ломбардов и ювелирной отрасли.
- Формирование и направление отчетов в РФМ и ЦБ в соответствии с законодательством РФ для ломбардов и ювелирной отрасли.
- Формирование внутренних сообщений.
- Администрирование личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и ЦБ.
- Знание структуры Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления.
- Контроль за прохождением обязательного обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводный и дополнительный инструктаж).
- Активное участие при проведении проверок Росфинмониторинга, ЦБ, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- Высшее юридическое/экономическое образование, доп. образование по направлению противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма
- Опыт - розничная, оптовая купля-продажа ювелирных изделий, ломбарды, скупка
- Ответственность, целеустремленность, умение адекватно и объективно оценивать ситуацию
- стрессоустойчивость, работа в режиме многозадачности, коммуникабельность.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- Достойную заработную плату в компании-лидере ювелирной отрасли
- Профессиональное развитие на интересных задачах и масштабных проектах
- Работу в современном офисном центре класса А (БЦ "Зенит-Плаза", м. Щукинская/Строгино, 10-15 минут на корпоративном автобусе)
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 14211854 на должность Юрист от компании ООО АКСИОМА в городе (населенном пункте) Москва