от компании (организации): АО Консервативный коммерческий банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: от 80000 руб.
Вакансия № 14223399 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 4 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 14223399 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 14223399 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Комплаенс-контролер (фрод-мониторинг/финмониторинг)
Обязанности работника на вакансии: Комплаенс-контролер (фрод-мониторинг/финмониторинг)
- Анализ «подозрительных» платежей/транзакций;.
- Взаимодействие с партнерами/агентами в России и других странах.
- Работа с клиентами.
- Работа с базами.
Требования к работнику на вакансии: Комплаенс-контролер (фрод-мониторинг/финмониторинг)
- Знание банковских услуг в сфере электронных платежей, понимание процессов, желательно знание бух учета.
- Знание принципов работы систем фрод-мониторинга и правил фрод-мониторинга в части электронной коммерции - является преимуществом.
- Умение работать с большим объемом информации.
- Знание MS Excel (сводные таблицы, макросы) Минимальные знания SQL.
- Умение работать/быстро обучаться различным программным приложениям (знание Diasoft, 1С ) умение делать выгрузки информации из ПО.
- Умение работать с информацией из различных открытых источников (nalog, сайты иностранных налоговых, сеть интернет и т.д).
- Умение работать с законодательной базой.
- Умение систематизировать информацию, анализировать, делать выводы, готовить информацию руководству, надзорным органам.
- Знание 115-ФЗ, 161-ФЗ.
Условия труда для работника на вакансии: Комплаенс-контролер (фрод-мониторинг/финмониторинг)
- м.Шаболовская
- График работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00
Откликнуться на эту вакансию: Комплаенс-контролер (фрод-мониторинг/финмониторинг)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 14223395 на должность Специалист по организации документооборота от компании Банк Открытие в городе (населенном пункте) Москва