от компании (организации): Банк Жилищного Финансирования в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 14223675 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 14223675 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 14223675 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист с функциями Ответственного сотрудника
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист с функциями Ответственного сотрудника
Осуществление анализа операций по счетам Клиентов, подготовка и представление информации об операциях обязательного контроля (до 5 сообщений в день), необычных/сомнительных операциях в Уполномоченный орган (Комита).
Составление запросов Клиентам по проведенным операциям. Составление заключений СФМ по результатам анализа Клиента.
Проверка и подготовка сообщений по 4936-У, 193-Т.
Подготовка ответов согласно 407-П.
Осуществление подготовки и отправки документов и информации по сообщениям, по запросам ЦБР.
Консультирование и проведение инструктажей сотрудников по вопросам реализации программ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Контроль соблюдения сотрудниками Банка законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Правил по ПОД/ФТ и программ их реализации (в том числе по идентификации клиентов).
Осуществление иных функций Ответственного сотрудника (без методологии).
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист с функциями Ответственного сотрудника
Высшее юридическое или экономическое образование.
Опыт работы на аналогичной должности в банке не менее двух лет.
Обязательно наличие свидетельства о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
Знание нормативных документов Банка России и требований законодательства –115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У, др.документы по ПОД/ФТ.
Умение анализировать выписки по счетам клиентов.
Опыт работы с АБС «IBSO» (ЦФТ), Комита, ЛК ФСФМ.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист с функциями Ответственного сотрудника
Коммерческий ипотечный банк.
Офис расположен на ст.м. Славянский бульвар (БЦ Верейская Плаза), 20 минут на транспорте от метро.
Оформление по ТК РФ.
Оклад 80 000 руб.
График работы с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист с функциями Ответственного сотрудника
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 14223668 на должность Специалист/ведущий специалист в отдел финансового мониторинга (ПОД/ФТ) от компании АО РУНА БАНК, АКБ в городе (населенном пункте) Москва