от компании (организации): ООО Ньютон Брокер в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Акции, ценные бумаги"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 14640914 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 10 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 14640914 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 14640914 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
Ищем человека с релевантным опытом работы в компании - проф. участнике рынка ценных бумаг.
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
- Организация общего руководства отделом, распределение функциональных обязанностей сотрудников.
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
- Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.
- Консультирование работников подразделений компании по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Взаимодействие со структурными подразделениями компании в рамках своей компетенции.
- Участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России от 05.12.2014 N 3470-У.
- Полное соответствие квалификационным требованиям и деловой репутации.
- Отличное знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 444-П, 445-П, 5075-У,3470-У, 3471-У и пр.).
- Опыт разработки методологической документации в области ПОД/ФТ.
- Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ.
- Умение системно анализировать большой массив информации.
- Стрессоустойчивость, нацеленность на результат.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Испытательный срок 3 месяца
- Интересные и разнообразные задачи
- Демократичная атмосфера, отсутствие дресс-кода и бюрократии
- ДМС после испытательного срока (включает стоматологию)
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела ПОД/ФТ в брокерскую компанию
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 14640911 на должность Геймдизайнер от компании Advant Studio в городе (населенном пункте) Москва