от компании (организации): ООО МФО МосСберФонд в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Лизинг"
с заработной платой: до 100000 руб.
Вакансия № 1485398 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 9 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 1485398 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 1485398 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Специалист ПОД/ФТ
- Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации, в том числе:
- разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- проведение идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- анализ деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных операций и необычных сделок;
- формирование запросов на представление подтверждающих документов по операциям клиентов;
- формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
- подготовка и формирование ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга.
Требования к работнику на вакансии: Специалист ПОД/ФТ
- Высшего экономического или юридическое или бухгалтерского образования
- Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ любого банка
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, письма ЦБ и др.)
- Внимательного прочтения текста вакансии, потому что мы принимаем только резюме с сопроводительным письмом, в котором указано ваше образование и название банка из опыта работы
Краткий профиль кандидата:
- Обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для реализации роли Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в банке в соответствии с требованиями законодательства РФ (опыт выполнения такой роли не менее 3 лет),
- Знает английский язык в объеме, достаточном для взаимодействия с головной иностранной организацией в части всего функционала ПОД/ФТ,
- Имеет опыт успешного прохождения проверок регулятора.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист ПОД/ФТ
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- Уровень заработной 100 тыс. до вычета НДФЛ
- График работы 5/2 с 10-ти до 19-ти
- Комфортное рабочее место, дружный коллектив и мудрое руководство.
Уважаемые соискатели просьба присылать отклики с сопроводительным письмом в котором кратко описываете ваш предыдущий опыт работы.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 1485395 на должность Отделочник от компании ООО Март в городе (населенном пункте) Москва