от компании (организации): ПАО АКБ Связь-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: от 120000 до 120000 руб.
Вакансия № 1485767 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 28 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 1485767 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 1485767 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Методолог ПОД/ФТ (Руководитель направления)
Обязанности работника на вакансии: Методолог ПОД/ФТ (Руководитель направления)
- разработка правил, порядков, регламентов, внутренних организационно-распорядительных документов банка по ПОД/ФТ
- контроль и анализ изменений законодательства по ПОД/ФТ в целях своевременного принятия мер по актуализации внутренней нормативной базы и процессов банка по вопросам ПОД/ФТ
- подготовка ответов на запросы уполномоченных органов
- согласование процедур, регламентов, новых продуктов банка на предмет соблюдения требований действующего законодательства по ПОД/ФТ
- разработка программы обучения в соответствии с Указанием Банка России №1485-У, а также организация и проведение обучения
- контроль платежей банка на предмет соблюдения режима международных санкций
- мониторинг обновленных санкционных списков, методологические сопровождение работников банка по вопросу соблюдения режима международных санкций
- ведение переписки с иностранными банками в части международных санкций и ПОД/ФТ
- заполнение вопросников банков - корреспондентов по ПОД/ФТ, в т.ч. и на английском языке
- участие в реализации программ FATCA
- разработка технических заданий с целью выполнения Банком требований антилегализационного законодательства
- консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим в ходе реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Требования к работнику на вакансии: Методолог ПОД/ФТ (Руководитель направления)
- уверенный пользователь Word, Exсel, Power Point, Lotus Notes, Консультант плюс
- аккуратность
- умение работать с большим объемом информации
- опыт работы с валютными контрактами: вынесения решения о возможности / невозможности принятия таких контрактов на обслуживание в Банк в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ (приветствуется)
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее пяти лет
- знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ
- знание английского языка не ниже уровня Intermediate (для ведения переписки)
- знание санкционных программ OFAC, EU, UN, ОНН
- знание норм FATCA и CRS
Условия труда для работника на вакансии: Методолог ПОД/ФТ (Руководитель направления)
- офис - м. "Бауманская"
- расширенный социальный пакет (ДМС, скидки от компаний партнеров)
- льготные программы кредитования
- уровень оплаты труда - 120 000 gross
Откликнуться на эту вакансию: Методолог ПОД/ФТ (Руководитель направления)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 1485766 на должность Жестянщик от компании ООО КМ ГРУПП в городе (населенном пункте) Подольск