от компании (организации): АО ВТБ Лизинг в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 14868035 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 18 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 14868035 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 14868035 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Compliance risk manager
Обязанности работника на вакансии: Compliance risk manager
- conduct Customer Due Diligence (CDD) in the process of customer onboarding and data update;
- communicate with other units to provide more effective KYC / AML verification processes;
- identify money laundering-related risks based on several risk factors and conduct Enhanced Due Diligence;
- report investigation outcomes to the MLRO;
- keep up-to-date with relevant law and regulations and update policies / procedures / transaction monitoring rules / risk assessment rules accordingly;
- work closely with the MLRO to prepare internal and external reports collecting, analysing and summarising information;
- assessing of deals as to the matching with local, US, EU and other international sanctions;
- assessing legal entities and individuals’ profile as to the existence of compliance risks, drafting of compliance opinion;
- coordination and monitoring of supporting documents under the leasing deal in compliance with sanctions screening of underlying documents received;
- researching and advising on compliance issues, including KYC and compliance with sanctions and embargoes;
- periodical screening of risks, associated with changes in legislation (including sanctions regimes);
- performance of other processes related to the screening procedure;
- investigation of all potential “not enough information” cases;
- being the main point of contact for KYC, sanctions screening and compliance DD of existing and potential clients;
- advising on data-protection requirements (GDPR)
- periodical reporting;
Требования к работнику на вакансии: Compliance risk manager
Откликнуться на эту вакансию: Compliance risk manager
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 14868034 на должность Менеджер проектов от компании ООО Инвестиционная компания Фридом Финанс в городе (населенном пункте) Москва