от компании (организации): ОТП Банк, АО (OTP bank) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 15003390 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 8 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15003390 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15003390 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист в Отдел контроля сомнительных операций
Обязанности работника на вакансии: Специалист в Отдел контроля сомнительных операций
- Онлайн мониторинг платежей клиентов с целью выявления сомнительных операций;
- Осуществление и фиксирование мероприятий, проводимых с целью проверки реальности финансово-хозяйственной деятельности клиента, и углубленной проверки деятельности клиента в сроки и порядке, установленном ПВК по ПОД/ФТ и иными внутренними нормативными документами Банка;
- Направление ответов на запросы РФМ (600-П).
Требования к работнику на вакансии: Специалист в Отдел контроля сомнительных операций
- Знание 115-ФЗ;
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
- Знание законодательства по ПОД/ФТ;
- Умение работать в режиме многозадачности, умение эффективно планировать рабочее время.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист в Отдел контроля сомнительных операций
- Работа в отличной команде профессионалов в крупном европейском Банке;
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница до 16.45;
- Фиксированный оклад в зависимости от уровня квалификации + годовой бонус по результатам работы;
- Расширенный социальный пакет: предоставление ДМС, корпоративных скидок в популярные фитнес-клубы, программы лояльности от партнеров, бесплатная онлайн библиотека и многое другое;
- Офис недалеко от м. Войковская (ул. Клары Цеткин);
- Возможность профессионального и карьерного развития в Банке.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист в Отдел контроля сомнительных операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15003389 на должность Ветеринарный врач от компании ИП Шевченко Илья Александрович в городе (населенном пункте) Москва