от компании (организации): ТРАНСФИНГРУП в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Портфельные инвестиции"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 15100981 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 17 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15100981 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15100981 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник службы финансового мониторинга
Вы:
- имеете положительную деловую репутацию с учетом требований Банка России;
- имеете опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 –х лет;
- соответствуете квалификационным требованиям;
- знаете законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
- имеете навыки написания внутренней нормативной документации в области ПОД/ФТ
- умеете работать с большими объемами данных.
- Наличие аттестатов 1.0 и 5.0 как преимущество.
Что делать каждый день:
- осуществление руководства деятельностью службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
- проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Организации повышенного риска в области ПОД/ФТ;
- анализ документов, предоставленных клиентами, подготовка мотивированных заключений о признании (непризнании) операции (сделки) сомнительной.
- контроль совпадений операций клиентов с "черными списками" в режиме реального времени.
- ?осуществление организации и контроля своевременности представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
- контроль за проведением идентификации и обновлением анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- оценка уровня риска ОД/ФТ.
- обучение и консультирование сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ.
- разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- постановка технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ; тестирование и внедрение выполненных технических заданий.
- подготовка ответов на запросы надзорных органов.
- формирование отчетности по формам IRS/ФНС в соответствии с требованиями FATCA, CRS, Федерального закона № 173-ФЗ, положений Налогового кодекса РФ о международном автоматическом обмене информацией.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник службы финансового мониторинга
- Офис м. Красные ворота/Комсомольская в БЦ класса А.
- Оклад +премии (на период Д/О отпуска)
- Расширенный социальный пакет.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15100977 на должность Руководитель направления контроля качества от компании ООО АЛВИСА в городе (населенном пункте) Москва