от компании (организации): Amity Payments LTD в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: прочие"
с заработной платой: от 100000 руб.
Вакансия № 15645702 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 22 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15645702 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15645702 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
удаленная работа
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист / руководитель AML
Обязанности работника на вакансии: Специалист / руководитель AML
-
Формирование, внедрение и совершенствование AML/KYC политик и процедур.
-
Участие в автоматизации процессов.
-
Проведение онбординга клиентов (юридических лиц) в иностранном платежном институте в соответствии с требованиями AML-политики, регулирующих органов и банков-корреспондентов;
-
Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем;
-
Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
Требования к работнику на вакансии: Специалист / руководитель AML
-
Владение английским языком (уровень не ниже Intermediate);
-
Обязателен опыт практической работы по функционалу AML/Compliance;
-
Желателен опыт работы в AML подразделении иностранного банка или платёжного института;
-
Приветствуется профильная сертификация и тренинги;
-
Знание и понимание требований международного законодательства в сфере AML/Compliance;
-
Способность работы с клиентами разных риск-категорий в соответствие с требованиями законодательств и контрагентов.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист / руководитель AML
- Стабильная заработная плата;
- Испытательный срок: 3мес.;
- Возможность работать удаленно.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист / руководитель AML
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15645698 на должность Менеджер по сертификации от компании Гортест в городе (населенном пункте) Москва