от компании (организации): ООО Кадровый центр «Президент» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аналитик"
с заработной платой: от 90000 руб.
Вакансия № 15768545 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 11 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 15768545 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 15768545 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный/ведущий специалист отдела финансового мониторинга (аналитик)
Небольшой стабильный банк, базовая лицензия, работа только с юридическими лицами, специализация: платежи без открытия банковского счета, интернет-эквайринг, БПА, мобильная коммерция (электронный банковский бизнес)
Обязанности работника на вакансии: Главный/ведущий специалист отдела финансового мониторинга (аналитик)
- Ежедневный мониторинг клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, имеющих признаки необычных (подозрительных) сделок;
- Сегментация клиентской базы;
- Присвоение уровня риска;
- Выявление схем необычных операций и разработка мер по их пресечению;
- Анализ реестров переводов при помощи CRM -программ (MS Excel, MS Access..);
- Построение цепочек расчетов сомнительных клиентов;
- Формирование запросов и алгоритмов анализа в них;
- Использование всех способов оценки данных: исследование, аналитика, использование внешних данных;
- Переписка с клиентами, направление запросов, формирование досье и анкет клиентов и выгодоприобретателей;
- Обеспечение взаимодействия с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам по ПОД/ФТ;
- Разработка и улучшение форм внутренней отчетности (инструменты визуализации, инфографика);
- Написание ТЗ по автоматизации контроля;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования к работнику на вакансии: Главный/ведущий специалист отдела финансового мониторинга (аналитик)
- Опыт работы не менее 3 –х лет;
- Опыт работы по направлению antifraud-аналитики, как преимущество;
- Знание банковских продуктов в области банковских карт и электронных средств платежа, бухгалтерского учета и требований законодательства в области ПОД/ФТ;
- Наличие опыта работы по выявлению, анализу и предотвращению нежелательных банковских операций, в области переводов без открытия банковского счета, эквайринговых операций, электронной и мобильной коммерции;
- умение работать с большими объемами информации (MS Excel, MS Access, SQL и т.п.);
Условия труда для работника на вакансии: Главный/ведущий специалист отдела финансового мониторинга (аналитик)
- График работы: 5/2 9.00 – 18.00
- Оформление: ТК РФ
- Место работы: м. Таганская
Откликнуться на эту вакансию: Главный/ведущий специалист отдела финансового мониторинга (аналитик)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 15768542 на должность Аналитик от компании do A.S.A.P. в городе (населенном пункте) Москва