от компании (организации): Bastion Fingroup Limited в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16053625 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 14 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16053625 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 27 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16053625 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Compliance officer
Обязанности работника на вакансии: Compliance officer
Проведение первичных и углубленных комплаенс проверок, (KYC, DD, AML/FT), заполнение анкет;
Построение целостной системы комплаенс-менеджмента, включая разработку и реализацию комплаенс-программы;
Выявление, анализ и оценка комплаенс-рисков в деятельности клиентов;
Мониторинг изменений санкционных режимов;
Методологическое обеспечение деятельности группы по следующим направлениям: антикоррупционное, антимонопольное законодательство, законодательство в сфере персональных данных, предотвращение и минимизация рисков рисков нарушения комплаенс-политик и процедур;
Разработка необходимых процедур и политик, методологии онбординга;
Сопровождение аудитов и проверок, проводимых в отношении клиентов;
Проведение комплаенс-расследований и провероr
Требования к работнику на вакансии: Compliance officer
Образование: оконченное высшее юридическое;
Опыт в сфере ПОД/ФТ, FATCA, CRS;
Знания в области соблюдения банком ограничений (санкции/эмбарго), установленных международными организациями /иностранными государствами (OFAC, EU, UN и пр.)
Профессиональные качества: ответственность, внимательность, грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность, высокий уровень обучаемости;
Умение работать оперативно в сжатые сроки; готовность к интенсивному темпу работы и обработке большого потока информации;
Знание английского языка для работы с документами и ведения переписок и переговоров (Intermediate, Upper Intermediate).
Условия труда для работника на вакансии: Compliance officer
???????
График работы: 5/2 09.00 – 18.00;
Оформление по ТК РФ;
Офис: 2 минуты от метро Менделеевская;
Испытательный срок: 3 месяца;
Перспективы карьерного и профессионального роста
Откликнуться на эту вакансию: Compliance officer
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16053621 на должность Ведущий аналитик 1С (Удаленная работа) от компании АвтоГЕРМЕС, Группа компаний в городе (населенном пункте) Москва