от компании (организации): Райффайзенбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: операционные"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16215110 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 30 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16215110 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16215110 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Старший специалист по мониторингу подозрительных операций
Управление комплаенс-контроля ищет сотрудника, который станет частью команды текущего контроля операций юридических лиц (AML) и будет отвечать за соблюдение политик по ПОД/ФТ. Перед соискателем открывается перспектива анализа сделок и операций. Сотруднику также предстоит вести активные коммуникации с другими подразделениями банка и участвовать в проработке новых инструментов контроля.
Чем предстоит заниматься:
- анализировать сделки и платежи клиентов в целях ПОД/ФТ;
- осуществлять анализ операций клиентов на предмет их подозрительности;
- участвовать в подготовке аналитических материалов и отчетов по результатам ПОД/ ФТ контроля;
- подготавливать информацию и разъяснения внутреннему и внешнему аудиту, а также регулирующим органам при проведении проверок;
- участвовать в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- консультировать бизнес подразделения по тематике ПОД/ФТ;
- участвовать в подготовке ответов на запросы регулирующих органов.
Требования к работнику на вакансии: Старший специалист по мониторингу подозрительных операций
- высшее экономическое или юридическое образование;
- опыт работы в российском банке не менее 2 лет в области ПОД/ФТ;
- знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
- опыт осуществления анализа операций клиентов на предмет их подозрительности;
- хорошие презентационные и коммуникационные навыки.
Что мы предлагаем: - расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
- льготное банковское обслуживание;
- перспективы дальнейшего развития внутри банка;
- скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
- офис в 1 минуте ходьбы от метро Технопарк.
Откликнуться на эту вакансию: Старший специалист по мониторингу подозрительных операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16215107 на должность Тестировщик от компании ISBC, Company в городе (населенном пункте) Зеленоград