от компании (организации): СОГАЗ: г. Москва в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16679681 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 8 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16679681 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16679681 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель направления по организации внутреннего контроля
Лидер приглашает лучших!
Вас ожидают следующие задачи:
- Осуществление мониторинга законодательных актов по ПОД/ФТ;
- Составление внутренних распорядительных и нормативных документов;
- Осуществление ежедневного мониторинга, проводимых Обществом операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также выявление операций, подозрительных на ОД/ФТ;
- Проведение анализа операций Клиента на совпадение с признаками, указывающих на подозрительные, составление заключения по результатам проведенного анализа;
- Формирование сообщений в уполномоченный орган на базе программы «Комита», а также через ЛК Росфинмониторинга;
- Организация проверок клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии
с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ, в том числе по выявлению по Перечню террористов/экстремистов, выявлению Публичных должностных лиц; - Составление внутренних отчетных документов для руководителя организации.
Критерии успеха:
- Высшее экономическое образование;
-
Опыт работ по применению законодательства 115-ФЗ;
- Опыт мониторинга операций, подозрительных на ОД/ФТ;
- Опыт в подготовке методических материалов, подготовка презентаций;
- Опыт подготовки ответов на запросы контролирующих и надзорных органов;
- Опыт формирования сообщений в уполномоченный орган на базе программы «Комита», а также через ЛК Росфинмониторинга;
- Опыт взаимодействия с ИТ подразделением для внедрения необходимого процесса для выполнения требований законодательства по ПОД/ФТ, позволяющий минимизировать ручной труд;
-
Личные качества: ответственность, внимательность, аккуратность (порядок в работе), аналитический склад ума, умение работать с большим объемом информации;
- Грамотная устная и письменная речь.
Работая в Группе "СОГАЗ" вы получите:
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель направления по организации внутреннего контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16679672 на должность Проектировщик - чертежник (дизайн / архитектура) от компании ООО Мегапро в городе (населенном пункте) Москва