от компании (организации): ООО УК Восток-Запад в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Акции, ценные бумаги"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 17159900 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 19 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17159900 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17159900 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга/Ответственное должностное лицо (СДЛ)
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга/Ответственное должностное лицо (СДЛ)
- Соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Разработка Правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила по ПОД/ФТ) и своевременно, с учетом изменения действующего законодательства РФ, вносить в них изменения;
- проводить до начала договорных отношений с клиентом идентификацию (с присвоением уровня риска) клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, а также принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев (бенефициаров), а также на регулярной основе обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарах, полученную на этапе их первичной идентификации;
- выявлять, документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг в установленном законом порядке и сроки информацию о сделках клиентов, подлежащих обязательному контролю, подозрительных (необычных) операциях;
- предоставлять в Росфинмониторинг по его запросу информацию о клиентах, их операциях и бенефициарах;
- применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц, связанных с перечнем организаий и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, (далее - Перечень террористов), проинформировав о принятых мерах Росфинмониторинг;
- на регулярной основе, но не реже одного раза в 3 (три) месяца, проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг;
- приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом клиентов или отказывать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случаях и порядке, установленных законодательством РФ в сфере ПОД/ФТ, с обязательным уведомлением Росфинмониторинг;
- уделять повышение внимание любым операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым физическими или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительство или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ), либо с их участием, либо от их имени или в их интересах, а равно с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве;
- принимать обоснованные и доступные меры по выявлению среди своих физических и юридических лиц клиентов с повышенным уровнем риска, а также среди клиентов - физических лиц иностранных публичных должностных лиц и лиц, замещающих государственные и/или публичные должности в РФ, и проводить установленные законодательством РФ о ПОД/ФТ необходимые мероприятия в отношении данных категорий клиентов;
- проводить внутреннее и внешнее (в специализированных учебных центрах) обучение сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа, повышения квалификации (уровня знаний) и в других формах в порядке и с периодичностью, установленной требованиями нормативных актов РФ в сфере ПОД/ФТ в зависимости от типа организации (кредитная организация, некредитная финансовая организация (НФО) или иная организация);
- осуществлять хранение документов (не менее 5 лет с момента прекращения договорных отношений с клиентом), связанных с ПОД/ФТ, и соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной в ходе ПОД/ФТ информации;
- регулярно проводить проверку реализации в организации Правил по ПОД/ФТ с обязательным оформлением отчета СДЛ.
- Взаимодействие с ЦБ РФ. Постоянное повышение квалификации.
- Соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- Разработка Правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила по ПОД/ФТ) и своевременно, с учетом изменения действующего законодательства РФ, вносить в них изменения;
- проводить до начала договорных отношений с клиентом идентификацию (с присвоением уровня риска) клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, а также принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев (бенефициаров), а также на регулярной основе обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарах, полученную на этапе их первичной идентификации;
- выявлять, документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг в установленном законом порядке и сроки информацию о сделках клиентов, подлежащих обязательному контролю, подозрительных (необычных) операциях;
- предоставлять в Росфинмониторинг по его запросу информацию о клиентах, их операциях и бенефициарах;
- применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц, связанных с перечнем организаий и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, (далее - Перечень террористов), проинформировав о принятых мерах Росфинмониторинг;
- на регулярной основе, но не реже одного раза в 3 (три) месяца, проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг;
- приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом клиентов или отказывать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случаях и порядке, установленных законодательством РФ в сфере ПОД/ФТ, с обязательным уведомлением Росфинмониторинг;
- уделять повышение внимание любым операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым физическими или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительство или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ), либо с их участием, либо от их имени или в их интересах, а равно с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве;
- принимать обоснованные и доступные меры по выявлению среди своих физических и юридических лиц клиентов с повышенным уровнем риска, а также среди клиентов - физических лиц иностранных публичных должностных лиц и лиц, замещающих государственные и/или публичные должности в РФ, и проводить установленные законодательством РФ о ПОД/ФТ необходимые мероприятия в отношении данных категорий клиентов;
- проводить внутреннее и внешнее (в специализированных учебных центрах) обучение сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа, повышения квалификации (уровня знаний) и в других формах в порядке и с периодичностью, установленной требованиями нормативных актов РФ в сфере ПОД/ФТ в зависимости от типа организации (кредитная организация, некредитная финансовая организация (НФО) или иная организация);
- осуществлять хранение документов (не менее 5 лет с момента прекращения договорных отношений с клиентом), связанных с ПОД/ФТ, и соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной в ходе ПОД/ФТ информации;
- регулярно проводить проверку реализации в организации Правил по ПОД/ФТ с обязательным оформлением отчета СДЛ.
- Взаимодействие с ЦБ РФ. Постоянное повышение квалификации.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга/Ответственное должностное лицо (СДЛ)
- Наличие высшего юридического или экономического образования + опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации, либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее одного года;
- Иное высшее образование + опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом в аналогичных организациях от двух лет.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга/Ответственное должностное лицо (СДЛ)
- Работа в бизнес-центре Москва-Сити, Башня "Меркурий";
- Оформление согласно ТК РФ;
- График 5/2.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга/Ответственное должностное лицо (СДЛ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17159897 на должность Врач рентгенолог КТ от компании Поликлиника.ру в городе (населенном пункте) Москва