от компании (организации): Ланта-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 17541202 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 25 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17541202 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17541202 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ
- Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций;
- Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов
- Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов
- разработка рекомендаций по минимизации рисков Банка по отношении деятельности клиента
- подготовка заключений о деятельности клиента
- Контроль соблюдения требований FATCA и CRS
- Подготовка отчетности по Постановлению Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" (Сommon Reporting Standard);
- обучение и консультирование сотрудников, подготовка обучающих материалов (презентаций, памяток);
- подготовка технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (формирования анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ);
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,
- знание законодательства в области ПОД/ФТ, FATCA и CRS - обязательно!!;
- уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов;
- владение нормативными документами ЦБ РФ и законодательными актами;
- уверенный пользователь КонсультантПлюс, опыт работы в программе ЦФТ, ПО Комита, ПО Налогоплательщик;
- знание английского языка приветствуется
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- оформление по ТК РФ;
- график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
- метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17541191 на должность Аудитор (менеджер) от компании Brainpower Group в городе (населенном пункте) Москва