от компании (организации): АО ГЕНБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: до 60000 руб.
Вакансия № 17657634 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 9 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17657634 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17657634 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
- Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ и «необычных» операций согласно критериям, установленным ПВК по ПОД/ФТ.
- Проверка и отправка ФЭС в Уполномоченный орган.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
- Высшее юридическое/банковское/ финансовое/экономическое образование;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 4936-П, 600-П, 4077-У, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
- Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга (модуль "Контроль М", модуль "Отказ-М"), Комита (Comita), Диасофт (желательно);
- Стаж работы не менее 2-ух лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга;
- Опыт по выявлению и отправке сообщений обязательного контроля будет преимуществом.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
- Стабильность и гарантии: трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня (декретная ставка), социальный пакет, ДМС после испытательного срока;
- График работы - 5/2, 09.00-18.00;
- Льготные условия на услуги Банка.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17657629 на должность Ревизор от компании OLDOS в городе (населенном пункте) Бронницы