от компании (организации): АО ДОМ.РФ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Наука, образование" → "Экономика, менеджмент"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 17783748 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 10 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17783748 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17783748 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист: Финансовый мониторинг
Требования к работнику на вакансии: Специалист: Финансовый мониторинг
- Высшее образование
- Специализация: экономика, юриспруденция
- Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ - не менее 1 (одного) года
Обязанности работника на вакансии: Специалист: Финансовый мониторинг
- Проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и последующее обновление сведений
- Принятие и обработка входящих сообщений - «Массовая рассылка в соответствии со 115-ФЗ (639-П)» из ЛК Банка России
- Обработка перечней ТЭ, ФРОМУ, МВК из ЛК ФСФМ
- Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ
- Проведение обучения сотрудников Организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями 3471-У
- Формирование ежеквартальной отчётности по результатам деятельности подразделения для Генерального директора
Условия работы:
- Конкурентный уровень заработной платы + премии по итогам работы за квартал в соответствии с утвержденными внутренними политиками
- Современный офис в центре Москвы
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
- Расширенная программа ДМС, включая стоматологию
- Частичная компенсация абонемента в фитнес-клуб
- Частичная компенсация обучения английскому языку
Откликнуться на эту вакансию: Специалист: Финансовый мониторинг
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17783741 на должность Менеджер образовательных программ от компании ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата» в городе (населенном пункте) Москва