от компании (организации): АДАМАС в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 18493124 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 16 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18493124 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18493124 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
Обязанности работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- Ежедневное отслеживание операций, подлежащих обязательному контролю и/или попадающих под признаки необычных (сомнительных) операций;
- Проверка клиентов по спискам и составление анкет, ведение документооборота по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формирование и предоставление в Росфинмониторинг сведений в соответствии со 115-ФЗ;
- Контроль соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании;
- Отслеживание изменений законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствие с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение обучения по вопросам ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
- Своевременная подача квартальных и полугодовых отчетов, а также иных отчетов в соответствии с законодательством.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- Высшее образование (экономика/финансы/банковское дело);
- Наличие действующего сертификата о прохождении обучения по ПОТ/ФТ/ФРОМУ;
- Умение создавать таблицы БД из различных источников и работа с ними, анализ информации, предоставленной контрагентом, составление и формирование отчетов из ИС, работа с банковскими выписками, платежными и товарными документами;
- Аналитический склад ума, внимательность, аккуратность, пунктуальность, усидчивость;
- Знание MS Office (Word, Excel), 1C.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- Официальное оформление с первого дня работы;
- Стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы;
- Отсутствие дресс-кода;
- Личностное развитие и рост: корпоративная электронная библиотека, дистанционное обучение и скидки на курсы он-лайн школ;
- Программа корпоративных скидок и привилегий от партнеров компании: фитнес, туризм, обучение и др.;
- Скидки на ювелирные украшения компании;
- Признание профессиональных достижений: призы и подарки лучшим сотрудникам;
- Уникальная двухчасовая экскурсия на ювелирное производство.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18493114 на должность Повар холодного цеха в ресторан Ёрш (м. ВДНХ) от компании Тануки, японский ресторан в городе (населенном пункте) Москва