от компании (организации): Brainpower CIS в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аналитик"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 1952018 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 22 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 1952018 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 30 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 1952018 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Senior expert OFAC
Корпоративный иностранный банк.
Responsibility:
- Implementation of international sanctions and global (HO) standards and programs
- Transactions & customers screening against EU, US & UN sanctions lists
- Development and update of respective policies, procedures and manuals
- Ensure timely and comprehensive system(s) update with international sanction lists and restrictions
- Investigation and reporting \ escalation of sanction issues
- Consultancy and training to the bank employees on sanction policy
- Advice to departments \ customers on international sanction related issues
- Key contact for branches Compliance Directors for sanction related issues
Requirements:
- Higher education
- Fluent English
- Not less than 3 years experience in OFAC/AML in banks
Откликнуться на эту вакансию: Senior expert OFAC
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 1952016 на должность Старший менеджер по анализу и управлению результатом (team leader) от компании Билайн в городе (населенном пункте) Москва