от компании (организации): АО РОСЭКСИМБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Валютный контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20328917 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 19 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20328917 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20328917 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Эксперт Управления финансового мониторинга (Compliance)
Обязанности работника на вакансии: Эксперт Управления финансового мониторинга (Compliance)
- Мониторинг и анализ операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, выявление сомнительных операций в рамках реализации ПВК по ПОД/ФТ.
- Формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ ( оценка степени (уровня) риска клиента);
-
Формирование отчетности для Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению положений Федерального закона №115-ФЗ и НПА Банка России по ПОД/ФТ;
-
Реализация процессов идентификации клиентов/контрагентов в соответствии с Политикой «Знай своего клиента» (KYC) и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, в том числе идентификация иностранных налогоплательщиков, в соответствии с критериями FATCA;
-
Участие в разработке/ изменении внутренних нормативных документов и бизнес-процессов по направлению ПОД/ФТ;
Требования к работнику на вакансии: Эксперт Управления финансового мониторинга (Compliance)
- Высшее Экономическое/Юридическое образование;
- Опыт работы по аналогичному направлению не менее 2-х лет;
- Профессиональные знания в области банковской деятельности, ПОД/ФТ и комплаенса;
- Знание нормативной базы Банка России и международных стандартов в части организации ПОД/ФТ, деятельности кредитных организаций, совершения банковских операций, управления рисками в целях ПОД/ФТ;
- Углубленное знание MS Excel; навыки работы с большими массивами данных ; подготовка презентаций; уверенный пользователь ПК.
- Навык работы с программными комплексами: АБС "Диасофт FA#" ; АРМ "Комита", АРМ "Отказ-М", АРМ "407-П", АРМ "443-П", СПАРК;
- Знание английского языка- уровень Intermediate и выше;
- Наличие сертификатов ФСФР - как преимущество;
- Аналитический склад ума, развитое критическое мышление;
Условия труда для работника на вакансии: Эксперт Управления финансового мониторинга (Compliance)
- Комфортабельный офис в Центре Международной Торговли (м. Улица 1905 года);
- Полное соблюдение норм Трудового Кодекса РФ;
- Корпоративное обучение и развитие (включая иностранные языки);
- Социальный пакет ( конкурентная система мотивации);
- Возможности для профессионального развития и самореализации;
Откликнуться на эту вакансию: Эксперт Управления финансового мониторинга (Compliance)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20328899 на должность Региональный менеджер по ПФО от компании Монетный двор универс в городе (населенном пункте) Зеленоград