от компании (организации): Райффайзенбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Транспорт, логистика, перевозки" → "ВЭД"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21124265 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 26 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21124265 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21124265 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по ПОД/ФТ в направлении внешнеэкономической деятельности
Чем предстоит заниматься:
-
анализировать операции клиентов юридических лиц в рамках ПОД/ФТ;
-
осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять сомнительные операции;
-
формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
-
подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
-
подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и т.д.;
-
принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ, в том числе в написании ТЗ;
-
консультировать сотрудников по вопросам в рамках своей компетенции.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по ПОД/ФТ в направлении внешнеэкономической деятельности
-
опыт работы в крупной компании в направлении внешнеэкономической деятельности от года;
-
опыт работы в таможенных брокерах будет являться преимуществом;
-
глубокие знания нормативной базы по внешнеэкономической деятельности;
-
опыт в постановке на учет, внесении изменений и снятии с учета контрактов;
-
опыт в консультировании клиентов по вопросам соблюдения валютного законодательства;
-
желание развиваться в направлении анализа операций клиентов в рамках ПОД/ФТ;
-
знание санкционного контроля будет являться преимуществом.
Что мы предлагаем: - развитие в направлении ПОД/ФТ под наставничеством опытного эксперта;
- конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации;
- низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
- направленность на автоматизацию процессов, выделенная ИТ команда внутри управления комплаенс-контроля;
- возможность получения знаний международного подхода, иных международных бизнес практик;
- расширенное ДМС с первых рабочих дней (включена стоматология);
- льготное банковское обслуживание;
- скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
- офис в пешей доступности от станции метро "Технопарк".
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по ПОД/ФТ в направлении внешнеэкономической деятельности
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21124254 на должность Машинист буровой установки УРБ 2А2 (буровой мастер) от компании ООО Геодезическое Сопровождение Строительства в городе (населенном пункте) Москва