от компании (организации): ООО Фиброком в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Международное право"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21159676 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 2 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21159676 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21159676 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Head of AML/Compliance in international payment company
Responsibilities:
- Working with different company’s teams in different countries to establish and execute compliance framework
- Developing, implementing and administrating all aspects of the company’s AML program
- Keeping AML manual updated due to upcomming directives
- Processing verifications and Due Diligence procedures for potential and existing clients
- Training and educating the staff of the company in compliance fields, providing advice and guidance to the employees
- Maintaining policies and procedures for both AML and ABC
- Developing and maintaining financial crime risk framework
- Drafting written reports to the Board
- Reviewing and preparation different AML documents
Requirements: - Work experience as a Leader at Compliance fields
- Strong knowledge in the e-money/e-commerce and Payments industry, previous interactions with VISA/Mastercard
- A good understanding of the FCA handbook, AML legislation, etc.
- Strong knowledge of Financial Services in UK& EU and other regulatory standards to assist business units and prevent operational and reputational risks, Financial crime, AML, sanctions, managing high risk clients, ABC
- Higher education (law is preferable)
- Excellent communication skills
- Languages (Russian would be an advantage)
Conditions: - Young, professional, supporting team
- Professional growth and development
- Friendly work environment
Откликнуться на эту вакансию: Head of AML/Compliance in international payment company
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21159668 на должность Руководитель отдела маркетинга (в start-up проект в сфере строительства) от компании ООО Спрейпласт в городе (населенном пункте) Москва