от компании (организации): Яндекс в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Бумаги с фиксированной доходностью (fixed Income)"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21350147 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 27 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21350147 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 6 октября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21350147 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель финансового мониторинга и валютного контроля в финтех-сервисы Яндекса
Ищем руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля. Важен опыт выполнения функций ответственного сотрудника кредитной организации не менее 3 лет, опыт построения системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с нуля, разработки новых подходов к анализу клиентов и их операций, к изучению их деятельности.
Что нужно делать:
- разрабатывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программы его осуществления;
- организовать внутренние бизнес-процессы и строить эффективную систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- определять подходы к проведению процедур идентификации, мероприятий по проверке информации о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце;
- разрабатывать методики выявления и оценки риска ОД/ФТ в отношении риска клиентов и услуг кредитной организации, его последующего мониторинга, анализа и контроля; управлять риском ОД/ФТ для его минимизации;
- разрабатывать алгоритмы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, с позиции полноты выявления и достоверности передаваемых в уполномоченный орган сведений;
- разрабатывать и актуализировать модели и паттерны для выявления схем отмывания денег и пресечения сомнительной деятельности (с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта);
- участвовать в автоматизации метрик и мониторинговых зон, позволяющих выявить отклонения от нормального поведения клиентов;
- реализовывать процедуры принятия решений по квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ;
- организовывать представление сведений и контролировать их представление в уполномоченный орган;
- организовывать тематическое обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Мы ждем, что вы:
- осуществляли функции ответственного сотрудника кредитной организации не менее трех лет;
- соответствуете квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
- имеете опыт построения системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с нуля;
- реализовывали и использовали в своей работе методы онлайн-контроля;
- разрабатывали новые подходы к анализу клиентов и их операций, построенные на взаимодействии с клиентом, подходы к изучению их деятельности на основании документов и операций;
- формулировали требования к автоматизации правил мониторинга потоков денежных средств, показателей отчетности банка;
- отличаетесь развитыми лидерскими качествами.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель финансового мониторинга и валютного контроля в финтех-сервисы Яндекса
- современный офис в центре Москвы со всем необходимым для комфортной работы и отдыха;
- гибкий график: мы не контролируем, кто во сколько приходит и уходит, главное — выполнять задачи;
- возможность участвовать в мероприятиях Яндекса (образовательные программы, лекции, митапы и пр.);
- профессиональная команда, у которой можно многому научиться и перенять полезный опыт;
- культура открытости и взаимопомощи;
- высокая скорость работы и возможность быстро увидеть свой вклад и результаты;
- возможность делать полезные сервисы, которыми пользуются миллионы.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель финансового мониторинга и валютного контроля в финтех-сервисы Яндекса
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21350144 на должность Оператор технического оборудования от компании ООО Чабакко в городе (населенном пункте) Химки