от компании (организации): FIX в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21554227 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 29 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21554227 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21554227 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист Compliance (внутренний контроль)
Обязанности работника на вакансии: Специалист Compliance (внутренний контроль)
-
Разработка скриптов, тестирование, реализация онлайн и офлайн инструментов выявления сомнительных операций с использованием электронных средств платежа (банковские карты, электронные кошельки, др.)
-
Анализ платежных реестров (транзакций, плательщиков, получателей, платежного посредника) на предмет выявления признаков ОД/ФТ
-
KYC проверка клиентов при заключении договора эквайринга
-
Согласование форм договоров эквайринга, выявление рисков при заключении таких договоров
-
Анализ выявленных сомнительных клиентов, проведение проверочных мероприятий, взаимодействие с клиентскими подразделениями
-
Сопровождение проекта с внешним консультантом с момента заключения договора до завершения договорных обязательств (оформление документации, подготовка материалов, сопровождение, отражение данных в программах TESSA, SAP УВХД, iProc)
-
Подготовка аналитических отчетов и справок по результатам проведенных проверок
Требования к работнику на вакансии: Специалист Compliance (внутренний контроль)
- Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ
- Общая теория банковского дела
- Навыки работы с большими массивами данных
- Знание 4936-У
- Знание MS Excel
- Знание бухгалтерского учета
Условия труда для работника на вакансии: Специалист Compliance (внутренний контроль)
- Работа в одном из крупных банков
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
- Трудоустройство согласно ТК РФ
- Регулярное корпоративное обучение
- ДМС
- Материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа
- Яркая и насыщенная корпоративная жизнь
Откликнуться на эту вакансию: Специалист Compliance (внутренний контроль)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21554221 на должность Барбер (Мужской парикмахер) от компании Barbershop Britva (ИП Хлопенко Евгений Владимирович) в городе (населенном пункте) Москва