от компании (организации): Альфа-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Валютный контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21632797 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 6 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21632797 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21632797 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий эксперт (Отдел специальных мер и взаимодействия с уполномоченным органом)
Чем предстоит заниматься:
- Осуществлять анализ операций клиентов Банка с целью выявления и идентификации выгодоприобретателей;
- Представлять информацию для составления консолидированной отчетности, в соответствии с требованиями Закона и нормативных актов Банка России;
- Участвовать в подготовке материалов по запросам надзорных органов в рамках своей компетенции;
- Участвовать в сборе и хранении документов и информации, содержащей сведения, подлежащие фиксированию в соответствии с положениями Закона;
- Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций;
- Соблюдать нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами Банка (приказами, распоряжениями, инструкциями, положениями, регламентами и т.п.);
- Выполнять мероприятия в соответствии с требованиями Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, иных внутренних документов Банка, содержащих положения для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках своей компетенции
Требования к работнику на вакансии: Ведущий эксперт (Отдел специальных мер и взаимодействия с уполномоченным органом)
- Знание законодательства и норматива и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
- Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности
- Опыт работы в основном ПО Банка, используемом в процессе работы направления (EQ, GBA, РК, Портрет клиента)
- Умение работать со справочными системами («Консультант+», «СПАРК», и т.п.)
- Быстрое освоение информации и применение на практике
- Умение работать с большим объемом информации
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий эксперт (Отдел специальных мер и взаимодействия с уполномоченным органом)
-
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
-
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
-
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
-
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
-
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
-
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
-
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;
-
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий эксперт (Отдел специальных мер и взаимодействия с уполномоченным органом)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21632787 на должность Начальник отдела кадрового и правового обеспечения от компании ГБУ МО СШОР по единоборствам в городе (населенном пункте) Красногорск